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Van sólo 944 arrestos por huachicol con AMLO

Por Manrique Gandaria / El Sol de México

Pese a la cruzada contra el huachicol que inicio
el presidente Andrés Manuel López Obrador en enero de 2019, el número de
carpetas de investigación iniciadas por este delito disminuyó respecto al
último año de gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, al pasar de 15 mil
705 a 10 mil 464 el año pasado, esto según datos de la Fiscalía General de la
República.

En respuesta a una solicitud de información, la
FGR, señala que en la administración pasada, en 2015 no se inició ninguna
carpeta de investigación por este delito; pero para 2016 fueron cuatro mil 692,
en el añ0 2017 se alcanzaron las 12 mil 476 carpetas. El número alcanzó el
máximo en 2018 con las 15 mil 705 carpetas de investigación, pero en 2019
(primero de la administración de López Obrador) bajaron para quedarse en 10 mil
464.

Respecto a las carpetas de investigación con
detenidos por robo de hidrocarburos, la Fiscalía que encabeza Alejandro Gertz
Manero, señala que de 2017 a 2019, fueron detenidos y consignados cinco mil 101
presuntos huachicoleros en todo el país. Un total de mil 641 en 2017, para el
años siguiente fueron dos mil 516 en 2018, y el primer año de López Obrador
solo fueron detenidas 944 personas.

Durante el primer año de la actual administración
federal, la FGR reportó que en enero fueron detenidas 145 personas, 104 en febrero
y a partir de marzo la cifra bajo a dos dígitos mensuales, hasta llegar a 53 en
diciembre que lo convierte en el mes con la cifra más baja de detenidos por
huachicol.

En enero de 2019, el presidente Andrés Manuel
López Obrador presentó un plan conjunto del gobierno de la República para
combatir el robo de hidrocarburos de Pemex, un delito por el que se pierden 200
millones de pesos diarios.

“Con lo que se han robado este año alcanzaría
para financiar el 40 por ciento de una refinería o, para ponerlo en otros
términos, tres años de robo de combustible es equivalente a una refinería
nueva”, dijo López Obrador durante la conferencia mañanera.

El ejecutivo federal refirió que en promedio se
pierden 600 pipas diarias, cada una contiene 15 mil litros de combustible, lo
que en dinero significa una pérdida de cerca de 200 millones de pesos diarios.

Con las investigaciones que se tenían hasta ese
momento, el gobierno federal asevero que la ordeña de ductos es una pantalla
para el negocio del robo de combustible, pues no existe explicación para la
distribución de más de mil pipas diarias fuera de las rutas de distribución.

“Hay hipótesis de que de todo el robo sólo el 20
por ciento se da con la ordeña de ductos, es una especie de pantalla, la mayor
parte tiene que ver con un plan que se opera con la complicidad de autoridades,
y con una red de distribución; entonces son huachicoleros de abajo y
huachicoleros de arriba”, sostuvo.

El 20 de diciembre de 2018, -a punto de cumplir
su primer mes de gobierno, el presidente Obrador, puso en marcha un plan
coordinado por 15 dependencias, entre ellas la Secretaría de la Defensa
Nacional, la de la Marina, la de Trabajo y Previsión Social, Gobernación, así
como la Función Pública, para detectar los puntos de fuga de combustible al
interior de Pemex, y se resguardarán las instalaciones de distribución para
combatir a los delincuentes externos a la institución.

En este sentido, el Secretario de la Defensa
Nacional, el general Luis Cresencio Sandoval, informó que tanto la dependencia
a su cargo, como la Marina resguardan 73 instalaciones estratégicas: seis
refinerías, 39 terminales de almacenamiento y despacho, dentro de la que se
encuentra una marítima; 12 estaciones de rebombeo y el centro de control
México, “haciendo un total de 58 instalaciones y cubriendo lo que se contempla
en 15 sistemas de distribución”.

En lo que va de la actual administración, la
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), ha congelado cuentas bancarias a 435 personas con un monto de
más de 3 mil millones de pesos que son investigadas por huachicol.

El Fiscal de la UIF, Santiago Nieto Castillo ha
informado que la unidad a su cargo ha congelado cuentas por más de tres mil
millones de pesos por lavado de dinero en delitos de corrupción, tráfico de
drogas y robo de hidrocarburos.

Posteriormente, en enero pasado, la UIF descubrió
una red criminal dedicada al huachicoleo que llegó a blanquear en el sistema
financiero mexicano hasta 2 millones 516 mil pesos cada día en 2018 y 2019.

La red criminal, vinculada a José Antonio Ortiz
Yepez, El Marro, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, identificado como el
principal orquestador del robo de huachicol en el Bajío, utilizaba 25 empresas
para intentar engañar a la hacienda pública, a través de cuentas bancarias en
diversas instituciones financieras, mediante las cuales triangulaban los
recursos para realizar transacciones legales con dinero obtenido por la venta y
distribución ilegal de combustibles.

En el rastreo de cuentas, se descubrió que las
operaciones se efectuaron a través de compañías que simulaban la compra–venta
de gasolina con estaciones de servicio establecidas, y con el apoyo de empresas
de transporte.

También se detectó que blanqueaban el dinero
mediante la compra-venta de inmuebles. Con estas acciones fueron detectadas las
cuentas bancarias de los involucrados en el negocio ilícito.

La Unidad encabezada por Santiago Nieto logró
así, bloquear las cuentas bancarias de 34 personas físicas y 24 morales, por un
monto de 918 millones, 578 mil 652 pesos.

Se dio a conocer que la red criminal contaba con
una flota de camiones para abastecer combustible en una amplia zona geográfica
del territorio nacional, lo cual le permitía llevar a cabo el lavado de dinero.

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