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Procurador Fiscal ve positivo dotar de «dientes» a la UIF

Por
Galo Ramírez / El Sol de México

«Siempre
va a ayudar que las autoridades estén con mayores herramientas», comentó
Carlos Romero Aranda, Procurador Fiscal en relación a la Ley de Instituciones
de Crédito que buscan darle más «dientes» a la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF) y que actualmente se discute en la Cámara de diputados.

«Porque
al final de cuentas, las actividades criminales van migrando», apuntó el
Procurador y comentó «mientras más facultades tenga la autoridad para
poder investigar y para poder encapsular éstas actividades criminales, mucho
mejor».

La
ley que ha causado fuertes discusiones en el Primer Congreso Internacional
Compliance. Experiencias en México, organizado por Thomson Reuters, pretende
otorgarle a la UIF la extinción del dominio, después de 15 días de que se
determiné el congelamiento de una cuenta.

El
Procurador afirmó que la Ley de Instituciones de crédito va de la mano con la
Ley Facturera, «al final de cuentas nosotros vamos a perseguir
defraudación fiscal y la UIF todo lo que es lavado de dinero».!

Sobre
las empresas que compraron facturas falsas dijo «el que ha cometido un
pecado tiene la posibilidad de arrepentirse» quien haya comprado facturas
siempre tiene la posibilidad de regularizar su situación fiscal y estar mejor
dentro de la ley.

Añadió
que cualquier empresa que compre facturas falsas a partir del 1 de enero y
«peor aun, las que vendan facturas serán catalogadas como delincuencia
organizada».

Al
respecto aseguró que no habrá seguimiento faccioso, ni el SAT mandará a nadie a
prisión preventiva, «hay un equilibrio constitucional que nos permite que
no se den irregularidades y haya garantísmo pleno».

Explicó
que una vez detectado una posible facturera, lo primero que hará el SAT es una
auditoría donde el acusado se puede defender y ofrecer pruebas, si la autoridad
detecta un delito, lo envía a laProcuraduría Fiscal, se revisa y si hay delito,
se presenta una querella ante la Fiscalía y se ejerce acción penal.

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