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Investigan UIF y FGR firmas de outsourcing

Foto: Omar Flores

Por Gabriela Jiménez y Xóchitl Bárcenas / El Sol
de México

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de
Hacienda presentó ante la Fiscalía General de la República 51 denuncias en
contra de empresas de outsourcing, presuntamente por simular operaciones y
defraudación fiscal.

De esos caso, 31 están ligados con empresas
fachada, 15 con facturación de operaciones simuladas y cinco con casos de
outsourcing ilegal, precisó Santiago Nieto, el titular de esa unidad.

En la conferencia de prensa del presidente Andrés
Manuel López Obrador, Nieto explicó que entre las primeras acciones del Grupo
de Trabajo Contra la Subcontratación Ilegal, conformado por la Secretaría del
Trabajo, el IMSS, el SAT, el Infonavit, la Unidad de Inteligencia Financiera y
la Procuraduría Fiscal, se hicieron siete operativos especiales de inspección a
grandes empresas relacionadas con los rubros de hotelería, servicios
informáticos, farmacéutico, call center, minería y producción de alimentos.

Sólo de septiembre a diciembre este grupo
identificó a mil 200 empresas con posibles esquemas de subcontratación ilegal,
en las cuales estarían contratados 860 mil trabajadores, agregó el director del
IMSS, Zoé Robledo.

En total, se calcula que son casi seis mil las
empresas de subcontratación ilegal que evaden 21 mil millones de pesos en
impuestos. Estimamos que cerca de cinco millones de trabajadores se encuentran
en este esquema afectados en el pago de aguinaldo, liquidaciones, pago de prima
de antigüedad, vacaciones, su registro en el IMSS y acceso a crédito de vivienda,
dijo Luisa María Alcalde.

El procurador fiscal de la Secretaría de
Hacienda, Carlos Romero Aranda, señaló que estos delitos son considerados
graves, pueden sancionarse hasta con 14 años de cárcel sin derecho a fianza y
además esta práctica será considerada como delincuencia organizada.

Sin embargo, aclaró que sólo serán aplicadas las
normas de delincuencia organizada a los grupos de tres o más personas,
dedicados de manera permanente o reiterada a defraudar al fisco.

Explicó que con la entrada en vigor de la reforma
fiscal este año, la procuraduría fiscal ya puede iniciar procesos de
investigación y sus respectivas querellas por acciones como la evasión de
impuestos, facturación falsa y el adeudo de cuotas al IMSS.

Las empresas de subcontratación no serán las
únicas perseguidas, pues los patrones que contraten la tercerización de
servicios, serán acusados por delitos contra la seguridad nacional, también
sujetos a prisión preventiva oficiosa y pago por encima de 7.5 millones de
pesos.

Héctor Márquez Pitol, director de Relaciones
Institucionales de Manpower- Group, dijo a este diario que esa empresa celebra
las acciones del gobierno en contra del outsourcing ilegal. Han sido muchos
años de competencia desleal, donde ha habido organizaciones, personas físicas y
compañías que han abusado de la poca inspección de ese negocio.

“Esperemos que rápido se conozcan nombres. Se
mencionaron cantidades importantes de empresas que han detectado, y esperamos
que haya castigos ejemplares”, señalo Márquez Pitol.

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