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Hacienda bloquea 868 personas en 2019, el año pasado solo hubo 57

Por
Gabriel Xantomila y Jacob Sánchez / El Sol de México

La
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en su informe al Senado titulado “Casa
Limpia’’, destaca que en 2018 apenas hubo 57 personas bloqueadas el índice más
bajo desde 2012. Hoy existen 868 personas bloqueadas en sus cuentas bancarias.

El
documento que fue entregado por el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo,
destaca que esa Unidad dejó de dar vista a todas las autoridades competentes;
se convirtió en cómplice de la impunidad.

Se recibió una UIF
inexistente y usada como botín político y económico

“Unidad
desmantelada y desvinculada del resto de instituciones regulatorias
bancarias/financieras nacionales y extranjeras’’. A partir de un ejercicio de
análisis FODA y planeación estratégica se definieron 5 temas prioritarios.

Los
casos más relevantes en 11 meses:

  • Odebrecht-
    Lozoya
  • Magistrado
    y Abogado DEL CJNG
  • Universidad
    Autónoma del Estado de Hidalgo
  • Zona
    Divas (trata de personas)
  • El
    Marro (robo hidrocarburos)
  • populismo
    en América Latina (delitos electorales)
  • CMPT
    (corrupción en agencias de publicidad /gobierno)

Lo
de Odebrecht- Lozoya, el ex director de Pemex –Emilio Lozoya- está prófugo de
la justicia e inhabilitado 10 años por la Secretaría de la Función Pública.

Las
personas denunciadas: 16, ocho físicas y 8 morales; los montos denunciados en
depósitos: $73’531,419.85; y USD $119’075,131.67

El
informe resalta la primera detención de un Magistrado Federal en 20 años.
Utilizaba cargo para favorecer al crimen organizado. Inteligencia financiera
detectó cuentas y montos por encima de sus ingresos reportados.

La
Zona Divas es una Red Internacional de Trata de Personas, con operación
Internacional en 5 países para acabar red de delincuencia, explotación sexual,
trata y prostitución internacional.

Con
el Populismo en América Latina se identificó una compleja red de empresas entre
ellas Grupo Tv Promo y Piña Digital para violar normas electorales en el pasado
proceso electoral federal. Denunciados fueron sentenciados por TEPJF y su Sala
Especializada. Multas fueron las más altas impuestas a personas físicas desde
Reforma Electoral del 2007. Procesos en curso en FGR.

La
UAEH con el desvío por 150 millones de la Estafa Maestra, utilizando a la
universidad del estado y empresas fachadas para sacar los recursos y
utilizarlos indebidamente. Caso de Corrupción Política desde hace 45 años. Un
Red de corrupción para inflar precios en contratos de publicidad gubernamental.
Daños a la hacienda pública. Dobles cobros a anunciantes (y/o gobierno), medios
por agencias, lo que intencionalmente es práctica prohibida.

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