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Caso Libertad sigue en investigación

Foto: Fernando Reyes

Por Verónica Ruiz / Diario de Querétaro

De las 168 denuncias que presentó la Unidad de
Inteligencia Financiera ante la Fiscalía General de la República como parte de
la política de cero tolerancia a la corrupción, ocho corresponden al estado de
Querétaro y están relacionadas con el caso de la Sofipo Libertad Financiera.

El titular de la Unidad de Inteligencia
Financiera, Santiago Nieto Castillo, informó que estas ocho denuncias continúan
en proceso de investigación por parte de la Fiscalía General de la República,
pero por el sigilo de las indagatorias no podría dar mayores detalles.

Informó que en este caso se bloquearon las
cuentas de ocho personas que habían sido identificadas con una conducta
presuntamente delictiva, pues «haber congelado la Sofipo, hubiera generado
una reacción en contra de los ahorradores, y no vamos a permitir eso bajo
ninguna circunstancia».

Santiago Nieto recordó que la Sofipo Libertad
tiene cerca de dos millones de usuarios y cuentahabientes, «y es una
prioridad para el Gobierno Federal que este tipo de instituciones sigan
funcionado para cumplir con su función social».

«Lo importante es que el sistema financiero
funciona de forma adecuada y que los ahorradores deben estar tranquilos entorno
a la permanencia de los recursos, y que los casos en donde se encontró alguna
operación de lavado de dinero sean llevados ante los tribunales», dijo.

Respecto a la posibilidad de que se puedan
congelar más cuentas en el caso de la Caja Libertad, afirmó que en caso de que
hubiera algo, la instrucción del Presidente Andrés Manuel López Obrador, es
actuar de forma directa e inmediata.

“La instrucción es actuar de forma directa,
inmediata frente a cualquier caso relacionado con un posible entidad financiera
de lavado de dinero, corrupción política, robo de hidrocarburos o tema
vinculados con trata, tráfico de migrantes, o cualquier conducta delictivas”,
dijo.

168 DENUNCIAS

Santiago Nieto detalló que en 2019 presentaron
160 denuncias ante la Fiscalía General de la República, y ocho más en lo que va
de este año, además han dado vista a 80 autoridades distintas como la
Secretaría de la Función Pública y procuradurías de varias entidades
federativas.

Entre los estados donde han presentado mayor
número de denuncias se encuentra Jalisco, por temas relacionados con corrupción
política de jueces y narcotráfico; y Chihuahua por corrupción política del
gobierno de César Duarte.

Refirió que el total de bloqueos que han sido
aplicados por la Unidad de Inteligencia Financiera, ascienden a 4 mil 500
millones de pesos, que representan 52 millones de dólares.

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