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Alerta GAFI por lavado de dinero en México

Los fiscales de México no han logrado castigar sistemáticamente a quienes lavan dinero y las autoridades tributarias son muy laxas con potenciales focos de dinero sucio como las firmas de bienes raíces y de productos de lujo, según el borrador de un informe sobre la lucha del país contra las finanzas ilícitas.

El reporte del Grupo de Acción Financiera (GAFI), un ente intergubernamental creado para establecer los estándares de lucha contra el financiamiento ilícito, subraya los pequeños logros de los fiscales mexicanos en el combate a las enormes redes financieras de narcotraficantes y funcionarios corruptos.

México ha disminuido la cantidad de condenas, de acuerdo con datos del reporte. El país latinoamericano ya estaba detrás de pares como Colombia y Brasil, que han avanzado en la creación de fiscales independientes.

“El lavado de dinero no es investigado y perseguido de una manera sistemática y proactiva”, señala el borrador, visto en parte por Reuters y cuya publicación está prevista para principios de enero.

La Secretaría de Hacienda y la fiscalía general no respondieron a las solicitudes de comentarios de Reuters para esta historia.

México es la mayor fuente de drogas ilegales para Estados Unidos y las autoridades de ambos países han recibido críticas de organizaciones civiles por dejar las finanzas de estos grupos delictivos en gran parte intactas.

El informe de más de 200 páginas elogia los esfuerzos para poner orden en el sector bancario mexicano luego de que investigaciones de Estados Unidos a mediados de la década del 2000 mostraron que los bancos mundiales procesaron miles de millones de dólares en efectivo del narcotráfico.

Funcionarios mexicanos dicen que las regulaciones más estrictas eliminaron mucho dinero ilícito del sistema bancario.

Sin embargo, el reporte de GAFI dice que las autoridades tributarias mexicanas no hicieron lo suficiente para monitorizar negocios clave fuera del sector financiero que son utilizados para lavar dinero, como el inmobiliario.

Desde 2014, la autoridad impositiva de México (SAT) ha tenido poderes para auditar a más de 64 mil empresas consideradas de alto riesgo, pero sólo asignó a 16 funcionarios para investigar estas compañías. Desde 2014 han auditado 118 firmas y profesionales o menos del 0.2%, añade el borrador.

La falta de un registro nacional de accionistas le ha hecho más difícil a las autoridades seguir las rutas del dinero usadas por bandas de narcotraficantes y funcionarios corruptos para ocultar los fondos mal habidos, de acuerdo al reporte.

El borrador visto por Reuters fue elaborado en reuniones a puertas cerradas en Buenos Aires el mes pasado.

Un borrador anterior preparado por un equipo de funcionarios liderado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) fue más duro, de acuerdo con dos fuentes familiarizadas con el tema. El FMI no respondió a una solicitud de comentarios.

El borrador anterior dijo que había una pobre coordinación entre funcionarios financieros, fiscales y fuerzas de seguridad en México y señalaba una débil cooperación con Estados Unidos, dijeron las fuentes. No obstante, funcionarios mexicanos convencieron a asesores de bajar el tono del informe, dijeron.

Durante las reuniones en Argentina, el Gobierno de México dijo en un comunicado que el informe identificó áreas de mejora en la lucha contra el dinero sucio, pero que “afirma que existe una buena coordinación entre autoridades y una extensa cooperación internacional”.

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