You Are Here: Home » Nacionales » Siguen rastro de huachicol; dueño de Big Bola es investigado por lavado

Siguen rastro de huachicol; dueño de Big Bola es investigado por lavado

Por Miguel Ensástigue

Óscar Rodríguez Borgio, señalado como uno de los presuntos involucrados en el fraude de Oceanografía, enfrenta cargos e investigaciones por lavado de dinero desde 2014.

En las acusaciones también están involucradas la empresa de casinos Big Bola y la sociedad financiera popular (Sofipo) Libertad Servicios Financieros, ambas propiedad de Rodríguez Borgio.

Las investigaciones fueron abiertas en 2014 por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por lavado de dinero. Las pesquisas de la PGR asocian a Rodríguez Borgio con el lavado de dinero a través de la ordeña de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), conocido como huachicol.

Además, en 2014 Libertad Servicios Financieros también fue acusada de fraude e involucrada en el caso de Oceanografía. Sin embargo, Jaime González Aguadé, que estuvo al frente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en ese periodo, descartó estos nexos y dijo que no se involucró con el lavado de dinero.

Apenas en marzo de este año, Big Bola anunció una alianza con la compañía de tecnología Gaming Technologies para el lanzamiento de Vale.mx, una plataforma de casinos en línea y apuestas deportivas en México.

La trayectoria empresarial de Óscar Rodríguez Borgio comenzó en el estado de Querétaro, con inversiones en bienes raíces y en negocios relacionados con su primo Ángel Isidoro Roríguez, mejor conocido como El Divino, expresidente de lo que fue el polémico Grupo Financiero Asemex-Banpaís.

Fue uno de los beneficiados por el rescate bancario del sexenio de Ernesto Zedillo en 1995.

Al grupo financiero se le revocó su licencia en diciembre de 1999 por no contar con los recursos necesarios para sus operaciones, según un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) firmado por el entonces secretario de Hacienda, José Ángel Gurría. Un año antes, El Divino fue extraditado desde España acusado de fraude.

En 2012, Rodríguez Borgio recibió un premio por parte de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Querétaro como Empresario del año.

© 2015 Powered By Wordpress, ABC Diario de Querétaro

Scroll to top